葡华报综合《每日新闻》、《商业日报》、《NotíciasaoMinuto》等新闻报道，0月23日，葡萄牙司法警察宣布，8名外国人因涉嫌团伙犯罪、洗钱、税务欺诈、销售假冒伪劣商品、伪造证件等罪名被捕，涉嫌逃税金额高达万欧元。

据悉，葡萄牙司法警察在执行“Albare”行动的过程中，在ViladoConde，PóvoadeVarzim，波尔图，加亚新城和辛特拉市进行了约40次左右的搜查，最终逮捕8名犯罪嫌疑人，年龄在34岁到57岁之间。

其中，葡萄牙《商业日报》消息透露，这起案件涉及一个犯罪网络，被捕者均为在葡萄牙的中国仓库老板。其中6人涉嫌团伙犯罪、洗钱、税务欺诈、销售假冒伪劣商品等罪名，2人涉嫌伪造证件、援助非法移民和贩毒等罪名。这些人在年月到年3月期间，涉嫌的逃税洗钱金额高达万欧元。

据悉，警方在最开始调查的时候发现，几名犯罪嫌疑人从年起建立银行账户，专门向中国进行大笔金额转账。但是他们并没有向税务局上报自己的商业活动和工作收入，并且在两三个月后银行账户就被关闭，这引起了警方的注意。警方怀疑，他们已将逃税漏税的款项转至中国境内。

警方指出，在ViladoConde区有一个平台进行商品供应（其中包括一些假冒伪劣的商品），从这里发货至葡萄牙北部和辛特拉地区的仓库。而该平台自年起就一直通过现金进行交易，并没有纳税申报。此外，警方还发现里面存在工作剥削制度，工人没有享受正常的工作时间。

此外，司法警察还查获了8辆机动车，其中绝大多数是豪车，另查获35万欧元现金、电脑和手机。根据司法部门透露，还查获了相当数量的造假及未支付的税务文件，价值约为万欧元，另有数十份伪造身份证件、护照和驾照，以及各种会计文件，这些文件都被怀疑是在帮助非法移民和逃税洗钱等行为。

葡萄牙司法警察、葡萄牙北部税务机构、食品经济和安全局、葡萄牙移民局等共同合作执行此次活动，参与调查的员工共有人。

目前，警方下一步调查将寻求钱款汇往中国的去向，目前已知转账受益人的信息。司法警察回忆，年在PóvoadoVarzim的赌场中也有8名中国人和名葡萄牙人涉嫌洗钱犯罪被捕。

据悉，中国驻葡萄牙使馆得到有关消息后第一时间了解情况，并要求葡方依法办案，维护有关人员的正当合法权利。葡司法警察北部分局表示，将切实保障相关涉案人员的人权和正当合法权利，愿同驻葡萄牙使馆保持沟通。

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